英国广播公司:“ Tsargrad”康斯坦丁·马洛夫耶夫的所有者成交量入了Wex加密货

英国广播公司:“ Tsargrad”康斯坦丁·马洛夫耶夫的所有者成交量入了Wex加密货币交易所的比特币盗窃案

俄罗斯企业家Konstantin Malofeev是Tsargrad集团公司的所有者,参与了将Wex加密货币交易所出售给顿涅茨克人民共和国前战斗机Dmitry Moryachka,Havchenko的交易,并进一步从中撤资。英国广播公司在调查过程中发现了这一点。

新闻服务获得了两个小时的录音,录音中两名男子谈论了韦克斯交易所的命运。专家确定记录上的声音属于Konstantin Malofeev和“红色管理员” Wex Aleksey Bilyuchenko,他与Alexander Vinnik一起是BTC-e加密货币交易所基金会的创始人。

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阿列克谢·比柳琴科(Alexey Bilyuchenko)

据推测,录音是在2018年7月录制的-对话者正在讨论7月4日发布的RBC注释,内容是关于Sailor购买该交易所的意图。同时,有Malofeev声音的人表现出对韦克斯事务的深入参与。

“在此过程中,所有参与者都非常怀疑你所拥有的比交易所多。你与BTC-e所要做的事情是显而易见的,但在BTC-e上,Wex(…)所产生的作用远不止这些。 。

他提供对话者以结束交易所。

“ 5月份,我(…)告诉你我们应该努力,我应该做出所有决定。我有告诉你吗他说话了。然后你去了某个地方。龙没来。此时,发生各种事件。世界不会停滞不前。 (…)我说:“我不需要帐单,我们将其结清。”他会崩盘,而不是他自己,这与我无关。”

“关闭服务,产生收入的工人吗?”-具有管理员声音的人感到困惑。他的对话者反驳说:“听着,如果他不带来他带来的这种收入会更好。”

从对话来看,水手在蜡像事务中的作用只是名义上的。

“我们现在不能在法案中引入一个新人。一位拥有Malofeev声音的男人说,已经有一名水手。

在调查期间,英国广播公司设法找到了记录中提到的事实的书面证据。

亚历山大·文尼克(Alexander Vinnik)的现任辩护律师蒂莫菲·穆萨托夫(Timofey Musatov)是亚历山大·温尼克(Alexander Vinnik)的现任辩护人,他于2018年底在新奇博科斯克(Novocheboksarsk)的调查员提起的关于“欺诈”一词的刑事案件中作证。

反过来,Wex Dmitry Vasiliev的前所有者在审问期间表示,交易所的创建者前往Malofeev寻求“行政资源”。穆萨托夫在2018年夏天接受RBC采访时间接证实了这一点,他说瓦西里耶夫“正在寻找强者的支持”并最终“找到了”。

BBC拥有一份据称由Malofeev和Bilyuchenko签署的题为“谅解备忘录”的文件副本。该项目的目标是在Wex的基础上在符拉迪沃斯托克创建一个新的合法加密货币平台Vladex,“以维护俄罗斯联邦的金融和经济主权”。

2018年3月,Vladex公司在符拉迪沃斯托克(Vladivostok)注册,其中99%属于Konstantin Malofeev的儿子24岁的Kirill Malofeev。

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基里尔·马洛费耶夫(Kirill Malofeev)

Kirill Malofeev表示,他的公司与Vladex加密货币交易所项目无关,并且他对Alexei Bilyuchenko并不熟悉。当BBC记者问及为什么Vladex网站上的邮寄地址与Vladex LLC的法定地址相吻合时,小Malofeev Jr.将他重定向到父亲公司的新闻服务处。

在录音中,一个有Malofeev Sr.声音的人多次提到Vladex,并说已经在高级状态下签署了有关创建“白色蓬松服务”的论文。

“所以我们似乎有签名纸了?”问管理员声音的人。 “我们有一份要审查的签名文件。现在将有具体的论文,“有Malofeev声音的人回答,并补充说Vladex的人将在即将到来的东部经济论坛上有自己的立场。

确实,在2018年9月的世界经济论坛框架内,当时的俄罗斯联邦总统顾问谢尔盖·格拉济耶夫(Sergey Glazyev)在经济数字化会议上谈到了弗拉德克斯(Vladex)项目,并邀请所有人到弗拉德克斯(Vladex)展位与平台的开发商Eugene和Anton交谈。

根据英国广播公司的说法,后者是现年35岁的安东·内姆金(Anton Nemkin),他是前FSB雇员,莫斯科IT企业家叶夫根尼·朱拉诺夫(Evgeny Zhulanov)的商业伙伴,后者曾与Malofeev拥有移动内容提供商Nikita。

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安东·内金(Anton Nemkin)

某些“ Anton”的名称在两个男人之间的通话记录中不断被讨论-管理员必须给他加密货币交易所用户群,以保持自由。

“事实上,你没有屈服于国家,只是因为他们适合你。无论如何,他们都会来找你。因为无论如何,你答应了但没有答应。他答应了安东。他向卢比扬卡许诺了他们。真的有可能这样-答应而不是做FSB吗?”一个有Malofeev声音的人说。

别柳琴科在证词中表示,在2018年4月25日与安东的一次会晤中,他邀请他赠送带有Wex交易所资产的冷钱包。管理员将他们交给了他,之后他被带到莫斯科库兹涅茨克大桥的FSB接待室,那里有几个穿着便衣的人向他询问有关Wex的问题长达40分钟。

第二天,比柳琴科再次被带到诺温斯基通道的康斯坦丁·马洛夫耶夫办公室。管理员确认在那儿,“ Anton”据称要求提供存储在Wex钱包中的所有加密货币,并表示将交给“俄罗斯FSB基金”。

别柳琴科说,他同意转移比特币和其他加密货币,“为自己的生命担心”。管理员说,当时,4.5亿美元以加密货币存储在交易所中,其中一些属于Wex客户。

两周后,Bilyuchenko的对话者可能创建了数字货币包,应Anton的要求,Alexey Bilyuchenko将整个加密货币从交易所的余额转移到了新的钱包。

跟踪加密货币交易的门户网站的数据间接证实了管理员的证词。根据Blockchain.com和Explorer.Litecoin.net门户网站的数据,5月16日,3万BTC和70万LTC离开了交易所的知名钱包。以2018年5月中旬的价格计算,它们花费了约3.5亿美元。

但是,在7月中旬,FSB再次召集Bilyuchenko进行询问,并要求退还Wex用户数据库。大约与对话录音相同,用马洛费耶夫的声音说。

“无论如何,我必须交出基地。这不是我,这是状态。我之所以没有向国家投降,只是因为它们适合你。 (…)如果你为国家需要的一个大故事而工作,那么在这种情况下,你会采用完全不同的方法。 (…)谁知道,也许你正在在那里旋转基地组织,纳瓦尼?”

在FSB接待室进行了交谈之后,Bilyuchenko回到了新西伯利亚,但几天后,FSB军官与他交谈,突袭了他,没收了所有计算机设备和外部媒体,这些信息已存储在客户数据库和其余Wex加密货币资产上。确实,据接近调查的消息人士称,他们从未收到过用于解密的密钥。

现在,此案的当事方都互相指控挪用公款。根据Khavchenko的说法,交易所的资金据称归Bilyuchenko所有,因为“管理者未提供反驳这一事实的事实。”

同时,根据电报频道“来自大提琴的情况”,在康斯坦丁·马洛费耶夫,德米特里·瓦西里耶夫,德米特里和达里亚·哈夫琴科之间分配了2亿美元的比特币和以太币。

康斯坦丁·马洛夫耶夫(Konstantin Malofeev)的儿子以股份购买了CrowCrowd,他的父亲试图为杜马州的一个席位买单-比特币贿赂了正义俄罗斯党谢尔盖·米罗诺夫(Sergey Mironov)的头目。为了换取从Wex投资者手中夺取的资金,他应让Malofeev担任代理,并在杜马州立一席之地。该频道的作者说,这将赋予议会对加密货币小偷的豁免权。

据他们说,马洛费耶夫的赞助人是现任中央联邦区特使俄罗斯联邦总统伊戈尔·谢戈列夫(Igor Shchegolev)的前助手。

“调解员代表大使馆提供了大量资金,以纠正调查,而不是揭开韦克斯的大案。该案的材料在俄罗斯内政部的“ K”部门中收集。被捕后,德米特里·瓦西里耶夫(Dmitry Vasilyev)及其同伙来自卡夫琴科(Khavchenko)的家人将不可避免地作证反对马洛费耶夫。他们说,这将使Shchegolev的非正式养老金受到质疑。

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